|
В Томске прошел семинар Банка «Левобережный» по особенностям ведения внешнеэкономической деятельности
Участники семинара узнали об особенностях ведения внешнеэкономической деятельности в современных реалиях, об актуальных изменениях и законодательных требованиях, которые необходимо учитывать при ведении внешнеторговой деятельности. Главный специалист отдела финансового мониторинга и контроля Банка «Левобережный» Елена Караулова рассказала присутствующим о современных подходах и требованиях, предъявляемых к участникам ВЭД при приеме и обслуживании внешнеторгового контракта. В частности, эксперт банка перечислила признаки, свидетельствующие о существовании фиктивной хозяйственной деятельности, основные критерии по идентификации клиентов.
Директор ООО «Центр бухгалтерского и налогового консультирования» Анна Черушникова подробно рассказала о «разрывах НДС», а также о методах правомерного получения и расходования наличных средств.
Кроме того, представители Банка «Левобережный» дали рекомендации, как не допускать в своей ежедневной деятельности наличие признаков, предусмотренных различными методическими рекомендациями и письмами ЦБ РФ, и вызывающих повышенное внимание со стороны надзорных органов. Рассказали присутствующим об основных критериях анализа внешнеторгового контракта, применяемых Банком «Левобережный», перечислив стоп-факторы, наличие которых будет являться основанием для отказа в проведении операций.
Присутствующие смогли задать вопросы и лично пообщаться со специалистами банка после завершения выступлений.
Контактное лицо: Притыко Диана
Компания: Банк "Левобережный"
Добавлен: 15:51, 03.07.2018
Количество просмотров: 491
Страна: Россия
Мастер-класс для студентов РЭУ от Финстар Капитал, ФИНСТАР БАНК, 04:24, 26.04.2024, Россия63 |
В Высшей школе менеджмента (ВШМ) Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова завершается международная гостевая неделя мастер-классов «Приоритетные направления развития технологий в управлении», проходившая с 16 по 19 апреля 2024 г. |
|
|